Nội dung chính
Vụ án chiếm đoạt 310 tỷ đồng của cựu Phó giám đốc Eximbank
(Dân trí) – Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Ba Đình, đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 311 tỷ đồng từ khách hàng.
1. Các hành vi vi phạm và quy mô thiệt hại
Từ năm 2014 đến tháng 5/2022, bà Nhung lợi dụng vị trí nội bộ để đưa ra những thông tin không có thực về các chương trình “gửi tiền ưu đãi” và “đấu giá tài sản nợ xấu”. Nhờ đó, bà đã lừa hơn 100 khách hàng tin tưởng chuyển tiền, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 2 700 tỷ đồng, trong đó 311 tỷ đồng vẫn còn chưa được thu hồi khi vụ án lên tòa.
2. Cơ chế lừa đảo “công ty sân sau”
Bà Nhung thành lập Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản Việt Nam, sử dụng tên của Nguyễn Thị Diệu Linh làm Tổng giám đốc. Qua công ty, bà yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty, hứa sẽ ký quỹ và tham gia đấu giá tài sản nợ xấu của Eximbank. Thời gian ký quỹ ngắn (5‑25 ngày) và lợi nhuận hứa hẹn từ 10‑14 % đã thu hút nhiều nhà đầu tư.
3. Hành vi làm giả tài liệu
Điều tra viên đã thu thập 57 tài liệu giả mạo, bao gồm hợp đồng, biên bản và chứng từ giao dịch, nhằm làm cho “công ty sân sau” trông hợp pháp và thuyết phục nạn nhân chuyển tiền.
4. Quá trình xét xử và bản án
Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày (8‑10/1/2026). Tòa án quyết định:
- Án tù chung thân cho Vũ Thị Thu Nhung về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu.
- Phạt tiền và yêu cầu bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.
5. Hậu quả và yêu cầu bồi thường
Các nạn nhân, khoảng 100 người, đã đệ đơn yêu cầu bà Nhung bồi hoàn 311 tỷ đồng còn lại. Ngoài hình phạt hình sự, vụ án còn mở ra các thủ tục dân sự để thu hồi tài sản và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
Vụ án là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho ngành ngân hàng và người tiêu dùng về rủi ro khi đầu tư vào các “cơ hội sinh lời nhanh” chưa được kiểm chứng. Để tránh rủi ro tương tự, hãy luôn xác minh thông tin qua kênh chính thức của ngân hàng và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính.
Bạn có câu hỏi nào về bảo vệ tài khoản ngân hàng hay muốn biết thêm các vụ án tài chính tương tự? Hãy để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết.
