Ngân hàng PrivatBank của Ukraine đã đạt được thắng lợi quan trọng trong vụ kiện chống lại cựu chủ sở hữu Ihor Kolomoisky và đối tác kinh doanh của ông tại Tòa án Tối cao Anh. Tòa án đã phán quyết rằng Kolomoisky và đồng sự phải chịu trách nhiệm chung và riêng về khoản thiệt hại lên đến 1,9 tỷ USD, liên quan đến cáo buộc lừa đảo và rút ruột ngân hàng thông qua các khoản cho vay giả và hợp đồng mua bán cấu kết ảo.
PrivatBank, ngân hàng lớn nhất Ukraine, đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Anh từ cuối năm 2017, sau khi được quốc hữu hóa vào năm 2016 do để lại khoản lỗ 5,5 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán. Kolomoisky, doanh nhân giàu có và từng ngồi tù trong lịch sử Ukraine, là nhà đồng sáng lập PrivatBank vào năm 1992 nhưng đã mất quyền sở hữu vào tay nhà nước.
Theo thông cáo báo chí của PrivatBank, ngân hàng này đã theo đuổi vụ kiện tại các tòa án Anh kể từ năm 2017. Trong quá trình tố tụng, tòa án đã ra lệnh đóng băng tài sản toàn cầu của hai bị đơn từ năm 2017 để đảm bảo khả năng bồi hoàn. Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh là một chiến thắng quan trọng cho PrivatBank, khẳng định lại các khoản thiệt hại được xác định trước đó từ các hợp đồng nội bộ giả mạo và lừa đảo.
PrivatBank cáo buộc Kolomoisky và Bogolyubov điều phối 270 khoản vay được cấp cho 46 công ty có liên kết, bằng hình thức tái tài trợ, tạo vòng xoáy mà không có tài sản đảm bảo thật, và cuối cùng gây thất thoát khoảng 1,9 tỷ USD không được hoàn trả. Các công ty giả mạo này cũng được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa ảo nhằm che giấu dòng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua chuỗi công ty vỏ bọc Anh và quần đảo British Virgin.
Kolomoisky và Bogolyubov hiện có khả năng kháng cáo tại Anh, với phiên xét đơn xin kháng cáo được dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, phán quyết này đã đánh một đòn mạnh vào những nỗ lực của cựu chủ sở hữu PrivatBank trong việc bảo vệ tài sản và danh tiếng của mình. Việc Tòa án Tối cao Anh công nhận trách nhiệm của Kolomoisky và Bogolyubov trong vụ lừa đảo này cũng thể hiện cam kết của cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh.
Kết quả của vụ kiện này có thể có những tác động quan trọng không chỉ đối với các bên liên quan mà còn đối với cộng đồng kinh doanh và tài chính tại Ukraine và trên toàn cầu. Điều này cũng làm nổi bật tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật và nguyên tắc quản trị trong hoạt động kinh doanh, cũng như tác động tiêu cực của hành vi lừa đảo và tham nhũng đối với nền kinh tế và xã hội.
Do đó, các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần chú ý đến những bài học kinh nghiệm từ vụ việc này để tránh những rủi ro và thiệt hại tương tự trong tương lai. Những nỗ lực của chính phủ Ukraine trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường thanh minh tài chính cũng sẽ góp phần ngăn chặn những hành vi không lành mạnh và đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.
